山东安信种苗股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）董事会通知的时间及方式：2015年7月10日以书面形式通知

    （二）会议召开的时间：2015年7月14日

    （三）地点：济阳县垛石镇济阳现代农业科技示范园山东安信种苗股份有限公司会议室

    （四）召开方式：现场会议方式召开

    （五）会议的主持人：董事长韩吉书

    （六）应出席董事人数，实际出席董事人数：应出席董事5名，会议实到董事4名，董事魏利因个人原因未能出席

    （七）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定。

    二、审议和表决情况

    经与安信种苗会董事认真审议，会议以举手表决方式审议通过《关于设立临沂安信种苗有限公司的议案》； 议案主要内容：为扩大市场占有率，实现公司布局全国的发展战略，拟以公司自有资金500万元在山东省沂南县投资设立全资子公司临沂安信种苗有限公司。营业范围：种苗繁育;农业新技术开发、应用；农作物种植；销售：有机肥料、复混肥料、微生物肥料。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）上述信息最终以工商登记为准。

    本议案的表决结果: 4票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    《山东安信种苗股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 15 日